Cuentas KYC & KYB

Simplifique la apertura de las cuentas de sus comerciantes desmaterializando la contractualización y limitando las restricciones reglamentarias que se les imponen.

Hablemos de su proyecto
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Contractualización desmaterializada

Abrir cuentas de forma eficaz y sin esfuerzo

Como plataforma o marketplace socio de CentralPay, dispone de un portal seguro para contratar fácilmente y a distancia con sus comerciantes afiliados. La lista de servicios y las tasas asociadas se validan y firman electrónicamente. Nuestros equipos de conformidad recopilan los documentos legales y los validan, lo que le libera de las restricciones normativas.

Enviar solicitudes de alistamiento

Uno por uno desde el BackOffice o a toda su lista de comerciantes desde la API.

CentralPay se encarga del cumplimiento de la conformidad

  • Le facilitamos de un portal de recogida de información KYC / KYB
  • Análisis y validación de los documentos justificativos
  • Actualización constante de los perfiles de los comerciantes

Apertura previa de cuentas simplificada

Acelere la integración de sus comerciantes con el alistamiento secuencial

Ofrecemos un método de creación de cuentas que permite la preapertura de cuentas sin la recogida de documentos legales (alistamiento “secuencial”). De este modo, puede iniciar la integración técnica de un comerciante en su plataforma e incluso ver el cobro de sus primeras transacciones durante su fase de control KYC/KYB. Las cuentas preabiertas están limitadas en su entrada y salida hasta que los documentos sean validados.

SECUENCIAL

  1. Validación de los datos registradas
    en la solicitud
  2. Creación de una cuenta limitada
  3. Envío de piezas de repuesto
    según el tipo de actividad del comerciante
  4. Validación de los documentos
    por los equipos de CentralPay
  5. Levantamiento de los límites

CONTINUAL

  1. Validación de los datos
    presentados en la solicitud
  2. Envío de los documentos
    según el tipo de actividad del comerciante
  3. Validación de los documentos
    por los equipos CentralPay
  4. Creación de una cuenta CentralPay

Transferencias de fondos

Dividir los fondos entre las cuentas de CentralPay

Solution de paiement marketplace CentralPay

Cobro por cuenta de terceros y acantonamiento

Devolución de fondos a las cuentas de los afiliados

Cobro de comisiones a la fuente

Conversión de divisas en tiempo real

Para saber + contactenos