Conti KYC & KYB

Semplifica l’apertura dei conti dei tuoi esercenti dematerializzando la contrattualistica e limitando i vincoli normativi imposti.

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Contrattualizzazione dematerializzata

Apri un conto in modo efficiente e senza sforzo

Come piattaforma o marketplace partner di CentralPay, hai un portale sicuro per gestire facilmente e a distanza i contratti con i tuoi esercenti affiliati. La lista dei servizi e le tariffe associate sono convalidate e firmate elettronicamente. I nostri team di conformità raccolgono i documenti legali e li convalidano, sollevandovi così dai vincoli normativi.

Inviare le richieste di iscrizione

In modo univoco dal DashBoard o a tutta la tua lista di esercenti dall’API.

KYC

CentralPay si prende cura della conformità

  • Fornitura di un portale per la raccolta di informazioni KYC/KYB
  • Analisi e convalida dei documenti di giutificativi
  • Aggiornamento costante dei profili degli esercenti

Pre-apertura di conti semplificata

Accelera l’integrazione di nuovi esercenti con la registrazione sequenziale

Offriamo un metodo di creazione di conti che permette la pre-apertura di conti senza la raccolta di documenti legali (registrazione “sequenziale”). Puoi così iniziare l’integrazione tecnica di un esercente sulla tua piattaforma e persino vedere la raccolta delle sue prime transazioni durante la sua fase di controllo KYC/KYB. I conti pre-aperti sono limitati nell’input e nell’output fino a quando i documenti non vengono convalidati.

Sequenziale

  1. Convalida dei dati
    che sono stati inseriti nella domanda
  2. Creazione di un conto limitato
  3. Invio di documenti
    a seconda del tipo di attività dell’esercente
  4. Convalida dei documenti
    dai team di CentralPay
  5. Rimozione dei limiti

Continuativo

  1. Convalida dei dati
    che sono stati inseriti nella domanda
  2. Invio di documenti
    a seconda del tipo di attività dell’esercente
  3. Convalida dei documenti
    dai team di CentralPay
  4. Creazione di un conto CentralPay

Trasferimenti di fondi

Suddividi le tue transazioni e trasferisci i fondi sui conti esercenti

Solution de paiement marketplace CentralPay

Pagamenti per conto di terzi e scorporo

Trasferimento di fondi su conti affiliati

Addebiti di commissioni alla fonte

Conversione di valute in tempo reale

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