Conti KYC & KYB

Semplificate l’apertura dei conti dei tuoi esercenti dematerializzando la contrattualizzazione e limitando i vincoli normativi imposti.

Parliamo del tuo progetto

Contrattazione dematerializzata

Aprire conti in modo efficiente e senza sforzo

Come piattaforma o marketplace partner di CentralPay, avete un portale sicuro per contrattare facilmente e a distanza con i tuoi esercenti affiliati. La lista dei servizi e le tariffe associate sono convalidate e firmate elettronicamente. I nostri team di conformità raccolgono i documenti legali e li convalidano, sollevandovi così dai vincoli normativi.

Inviare le richieste di iscrizione

In modo univoco dal DashBoard o a tutta la tua lista di esercenti dall’API.

CentralPay si prende cura della conformità

  • Fornitura di un portale per la raccolta di informazioni KYC
  • Analisi e convalida dei documenti di giutificativi
  • Aggiornare costantemente i profili dei esercenti

Pre-apertura di conti alleggeriti

Accelerare l’integrazione dei esercenti con la registrazione sequenziale

Offriamo un metodo di creazione di conti che permette la pre-apertura di conti senza la raccolta di documenti legali (registrazione “sequenziale”). Potete così iniziare l’integrazione tecnica di un esercente sulla tua piattaforma e persino vedere la raccolta delle sue prime transazioni durante la sua fase di controllo KYC/KYB. I conti pre-aperti sono limitati nell’input e nell’output fino a quando i documenti non vengono convalidati.

Sequenziale

  1. Convalida dei dati
    che sono stati inseriti nella domanda
  2. Creazione di un conto limitato
  3. Invio di documenti
    a seconda del tipo di attività dell’esercente
  4. Convalida dei documenti
    dai team di CentralPay
  5. Rimozione dei limiti

Continuativo

  1. Convalida dei dati
    che sono stati inseriti nella domanda
  2. Invio di documenti
    a seconda del tipo di attività dell’esercente
  3. Convalida dei documenti
    dai team di CentralPay
  4. Creazione di un conto CentralPay

Trasferimenti di fondi

Dividete le tue transazioni e assegnate i fondi ai tuoi conti esercenti

Solution de paiement marketplace CentralPay

Pagamenti per conto di terzi e fundi separati

Riversamenti di fondi su conti affiliati

Addebiti di commissioni alla fonte

Conversione di valute in tempo reale

Per maggiori informazioni contattateci